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【刑法犯罪】当前金融犯罪的特点、趋势与审计对策2020-12-21 13:18:11
[关键词]:金融犯罪趋势特征审计金融犯罪是指在金融活动中,侵害金融管理制度、金融市场秩序以及其他社会经济关系,依照我国刑法的规定,应当受到刑法处罚的行为。为了预防和惩
【刑法犯罪】加紧完善现行刑事立法打击金融犯罪2020-12-21 13:17:33
从我国目前的刑事立法来看,刑法分则第三章第四节和第五节以及相关《刑法修正案》虽然对破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等金融犯罪进行了规定,但是比较粗疏。实践中,已经出
【刑法犯罪】金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法是什么2020-12-20 19:51:06
一般对于新建立的基金都会进行招募,这个时候就会涉及到金额比较大的交易,有嫌疑会构成犯罪所有就会收到相关部门的监督。那么对于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法是
【刑法犯罪】非法集资是行政处罚还是刑事处罚2020-12-20 19:42:10
非法集资是行政处罚还是刑事处罚?非法集资行为是依据刑法还是行政法进行处罚,具体要分析非法集资行为的性质,凡是具备了刑法规定的非法集资犯罪的构成要件,则依据刑法处以
【刑法犯罪】金融犯罪的种类理解2020-12-20 19:37:25
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪,是指行为人违反金融法规,以金融秩序为单一客体,触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义,金融
【刑法犯罪】全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要2020-12-20 19:35:59
最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知法[2001]8号各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设
【刑法犯罪】论保险诈骗罪2020-12-20 19:35:37
内容提要随着我国保险事业的迅速发展,保险欺诈事件时有发生,一些不法分子利用保险制度上的一些漏洞进行保险诈骗活动。所诈骗的保险金额都比较大,一旦得逞,不仅严重扰乱了
【刑法犯罪】互联网时代的毒瘤2020-12-20 19:33:25
被告席上坐的是一个普通的年轻人,他叫彭博。我属于世界金融黑客,从小痴迷网络,只想向世界证明自己,没想到会有这样的结果。今年6月8日,这个年轻人因网络破译银行信用卡账号